Max Home Industry«Следуй за деньгами» — на протяжении поколений это было мантрой следователей, разыскивающих преступников.
В киберпространстве эта битва между преступниками и властями бушует уже много лет.
Несмотря на анонимный характер криптовалют, за последние два года были пойманы десятки киберпреступников благодаря новым методам, позволяющим отслеживать их средства в блокчейне криптовалюты — общедоступном списке всех транзакций между кошельками.
Но может ли ситуация измениться?
В даркнете запущен новый сервис, предлагающий злоумышленникам возможность проверить, насколько «чисты» их цифровые монеты.
«Мы видим, как преступники начинают сопротивляться аналитике блокчейнов, и эта услуга является первой», — пояснил доктор Том Робинсон, главный научный сотрудник и основатель аналитической компании Elliptic, обнаружившей веб-сайт.
«Это называется Antianalysis, и преступники теперь могут проверять свои собственные биткойн-кошельки и видеть, могут ли власти отметить какую-либо связь с преступной деятельностью», — сказал доктор Робинсон.
Эллиптик говорит, что это открытие показывает, насколько изощренными становятся сети киберпреступности и насколько преступники опасаются, что их поймают.
«Это очень ценный метод. Если ваши средства испорчены, вы можете продолжить отмывание денег и попытаться устранить эту связь с преступной деятельностью, пока у вас не будут чистые монеты», — сказал он.
Доктор Робинсон говорит, что это новая тенденция, которая может затруднить их работу и работу правоохранительных органов. Но, к счастью, его исследователи, которые его тестировали, говорят, что в настоящий момент сервис работает не очень хорошо.
«На самом деле это было не очень хорошо для определения ссылок на криминальные сайты. Однако со временем он неизбежно улучшится. Так что я думаю, что это будет значительная возможность для преступников и отмывателей денег в будущем».
Правительства по всему миру, в том числе в Китае, ОАЭ и Великобритании, пытаются справиться с растущей проблемой отмывания денег с помощью криптовалют.
Благодаря отслеживанию криптовалюты были арестованы несколько громких арестов, таких как американский подросток Грэм Иван Кларк, который в настоящее время находится в тюрьме за организацию одного из крупнейших взломов социальных сетей.
Кларк нашел способ завладеть аккаунтами в Твиттере десятков знаменитостей, включая Ким Кардашьян, Илона Маска, Билла Гейтса и Джо Байдена.
Затем Кларк и его команда хакеров опубликовали в Твиттере рекламу мошенничества с криптовалютой, получив сотни переводов от общественности в надежде заработать на поддельной раздаче.
Всего за пару часов Кларк заработал более 100000 долларов (72000 фунтов стерлингов) и начал процесс перемещения средств, чтобы скрыть свои следы.
Это не сработало. В предъявленном ему обвинении Министерство юстиции США заявило, что офицеры успешно «проанализировали блокчейн и деанонимизировали биткойн-транзакции, что позволило идентифицировать» хакеров.
Кларк, которому сейчас 18, признал себя виновным и отбывает три года в тюрьме Флориды.
- Подросток-вдохновитель признал себя виновным во взломе Twitter
- Биткойн упал ниже 30000 долларов из-за репрессий в Китае
Рост конфиденциальной монеты
Еще одна тенденция, которая беспокоит власти, — это более широкое использование так называемых приватных монет. Это криптовалюты, такие как Monero, которые предлагают большую анонимность, чем обычные монеты, такие как Биткойн.
В некоторых случаях вымогательства хакеры теперь просят жертв заплатить этими монетами в обмен на скидку.
Опять же, это тенденция, которая еще не полностью раскрылась, и Ким Грауэр, директор по исследованиям компании Chainalysis, занимающейся анализом криптовалют, говорит, что этот метод имеет недостатки для преступников.
«Монеты конфиденциальности не были приняты в той степени, в которой можно было бы ожидать. Основная причина в том, что они не так ликвидны, как биткойны и другие криптовалюты.
«Криптовалюта полезна только в том случае, если вы можете покупать и продавать товары и услуги или обналичивать их в обычные деньги, а это намного сложнее с монетами конфиденциальности».
Чтобы узнать больше об этой истории, послушайте Tech Tent on the World Service в эту пятницу в 09:00 BST, а затем по запросу через BBC Sounds.