Новый дьявольский трюк, который используют киберпреступники, чтобы избежать захвата


«Следуй за деньгами» – на протяжении поколений это было мантрой следователей, разыскивающих преступников.

В киберпространстве эта битва между преступниками и властями бушует уже много лет.

119023793 127aa0f4 9a39 4be2 822b cdc5d71f0a67

Несмотря на анонимный характер криптовалют, за последние два года были пойманы десятки киберпреступников благодаря новым методам, позволяющим отслеживать их средства в блокчейне криптовалюты – общедоступном списке всех транзакций между кошельками.

Но может ли ситуация измениться?

В даркнете запущен новый сервис, предлагающий злоумышленникам возможность проверить, насколько «чисты» их цифровые монеты.

«Мы видим, как преступники начинают сопротивляться аналитике блокчейнов, и эта услуга является первой», – пояснил доктор Том Робинсон, главный научный сотрудник и основатель аналитической компании Elliptic, обнаружившей веб-сайт.

«Это называется Antianalysis, и преступники теперь могут проверять свои собственные биткойн-кошельки и видеть, могут ли власти отметить какую-либо связь с преступной деятельностью», – сказал доктор Робинсон.

Эллиптик говорит, что это открытие показывает, насколько изощренными становятся сети киберпреступности и насколько преступники опасаются, что их поймают.

«Это очень ценный метод. Если ваши средства испорчены, вы можете продолжить отмывание денег и попытаться устранить эту связь с преступной деятельностью, пока у вас не будут чистые монеты», – сказал он.

Доктор Робинсон говорит, что это новая тенденция, которая может затруднить их работу и работу правоохранительных органов. Но, к счастью, его исследователи, которые его тестировали, говорят, что в настоящий момент сервис работает не очень хорошо.

«На самом деле это было не очень хорошо для определения ссылок на криминальные сайты. Однако со временем он неизбежно улучшится. Так что я думаю, что это будет значительная возможность для преступников и отмывателей денег в будущем».

Правительства по всему миру, в том числе в Китае, ОАЭ и Великобритании, пытаются справиться с растущей проблемой отмывания денег с помощью криптовалют.

Благодаря отслеживанию криптовалюты были арестованы несколько громких арестов, таких как американский подросток Грэм Иван Кларк, который в настоящее время находится в тюрьме за организацию одного из крупнейших взломов социальных сетей.

Graham Ivan Clark was arrested on 30 charges

Кларк нашел способ завладеть аккаунтами в Твиттере десятков знаменитостей, включая Ким Кардашьян, Илона Маска, Билла Гейтса и Джо Байдена.

Затем Кларк и его команда хакеров опубликовали в Твиттере рекламу мошенничества с криптовалютой, получив сотни переводов от общественности в надежде заработать на поддельной раздаче.

Всего за пару часов Кларк заработал более 100000 долларов (72000 фунтов стерлингов) и начал процесс перемещения средств, чтобы скрыть свои следы.

Это не сработало. В предъявленном ему обвинении Министерство юстиции США заявило, что офицеры успешно «проанализировали блокчейн и деанонимизировали биткойн-транзакции, что позволило идентифицировать» хакеров.

Кларк, которому сейчас 18, признал себя виновным и отбывает три года в тюрьме Флориды.

  • Подросток-вдохновитель признал себя виновным во взломе Twitter
  • Биткойн упал ниже 30000 долларов из-за репрессий в Китае

Рост конфиденциальной монеты

Еще одна тенденция, которая беспокоит власти, – это более широкое использование так называемых приватных монет. Это криптовалюты, такие как Monero, которые предлагают большую анонимность, чем обычные монеты, такие как Биткойн.

В некоторых случаях вымогательства хакеры теперь просят жертв заплатить этими монетами в обмен на скидку.

Опять же, это тенденция, которая еще не полностью раскрылась, и Ким Грауэр, директор по исследованиям компании Chainalysis, занимающейся анализом криптовалют, говорит, что этот метод имеет недостатки для преступников.

«Монеты конфиденциальности не были приняты в той степени, в которой можно было бы ожидать. Основная причина в том, что они не так ликвидны, как биткойны и другие криптовалюты.

«Криптовалюта полезна только в том случае, если вы можете покупать и продавать товары и услуги или обналичивать их в обычные деньги, а это намного сложнее с монетами конфиденциальности».

Чтобы узнать больше об этой истории, послушайте Tech Tent on the World Service в эту пятницу в 09:00 BST, а затем по запросу через BBC Sounds.


Добавить комментарий