Max Home IndustryГруппе влиятельных лиц в социальных сетях было предъявлено обвинение в заговоре с целью манипулирования ценами на акции в предполагаемой схеме, которая принесла им 114 миллионов долларов (90 миллионов фунтов стерлингов).
По словам прокуратуры, восемь человек рекламировали рыночные ценные бумаги в Интернете своим подписчикам, не сообщая, что они планируют продать их, как только цены вырастут.
Инфлюенсеры в возрасте от 23 до 38 лет опубликовали фотографии своего экстравагантного образа жизни.
Им предъявлено обвинение в сговоре с целью совершения мошенничества с ценными бумагами, за которое предусмотрено до 25 лет лишения свободы.
По данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Министерства юстиции (DoJ), которые совместно объявили обвинения в среду, семерым мужчинам также предъявлены обвинения в других финансовых преступлениях в рамках предполагаемой схемы накачки и сброса.
В Twitter и Discord группа «рекламировала себя как успешных трейдеров», говорится в пресс-релизе SEC.
Они разместили «ложную, положительную» информацию о каждой акции, чтобы «искусственно поднять ее цену», добавили прокуроры Министерства юстиции.
Затем они «тайно» продали свои акции после того, как цена выросла, и «скрыли» этот шаг от своих последователей.
Предполагаемые преступления имели место в период с января 2020 года по апрель 2022 года. По состоянию на этот месяц у каждого из обвиняемых было более 100 000 подписчиков в Твиттере.
По словам прокуроров, влиятельные лица использовали свою платформу, чтобы побудить подписчиков в социальных сетях делиться своим финансовым вознаграждением.
«Обвиняемые использовали свой авторитет в социальных сетях, чтобы максимизировать свою прибыль за счет своих подписчиков», — заявили прокуроры.
Группа организовала онлайн-сообщество для биржевых трейдеров под названием Atlas Trading. У них также был чат под названием Atlas Trading Discord, который они использовали для «распространения ложной и вводящей в заблуждение информации» среди последователей.
«Финансовые преступления, такие как мошенничество с ценными бумагами, могут не быть насильственными, но они, безусловно, не обходятся без потерпевших», — заявил специальный агент ФБР Джеймс Смит.
Ответчики (и их аккаунты в Твиттере) были названы так:
- Эдвард Константин (@MrZackMorris)
- Перри «PJ» Мэтлок («PJ_Matlock»)
- Томас Куперман (@ohheytommy)
- Гэри Дил (@notoriousalerts)
- Митчелл Хеннесси (@Hugh_Henne)
- Стефан Хрватин (@LadeBackk)
- Джон Рыбарцызк (@Ultra_Calls)
- Дэниел Найт (@DipDeity)
Против них были возбуждены уголовные и гражданские обвинения в Окружном суде США Южного округа Техаса.
Члены группы пока публично не комментируют обвинения. BBC связалась с некоторыми из них в Twitter.