Внутри захвата суперяхты российского олигарха


Радио шипело от помех, когда одна из самых дорогих суперяхт в мире плыла сквозь туман в залив Сан-Диего.

«Безопасность, безопасность, безопасность… это приближающаяся яхта «Амадея».

FBI agents seized the 106m superyacht while it was moored in Fiji

На корме над роскошным, выложенным мозаикой плавательным бассейном развевался американский флаг.

Судно стоимостью 325 миллионов долларов (307 миллионов фунтов стерлингов) провело большую часть своей жизни в поездках по живописным портам Средиземного моря. Теперь, находясь под контролем властей США, он был предназначен для унылой бетонной пристани в промышленной гавани.

Это самый показной трофей, захваченный оперативной группой, которая, по словам президента США Джо Байдена, была создана для погони за «незаконными прибылями» российских олигархов.

Би-би-си получила эксклюзивный доступ за кулисы захвата суперяхты.

Когда в первые дни войны на Украину обрушился ракетный дождь, прокурор США Эндрю Адавас сидел в своем нью-йоркском офисе со списком связанных с Кремлем миллиардеров и их роскошных активов.

Но, похоже, время было на исходе. На цифровой карте морского движения он мог видеть суперяхты, связанные с олигархами, которые борются за безопасность, направляясь в страны, где, как он подозревал, их активы будут защищены от санкций.

Среди роскошных плавучих мишеней выделялась одна «мегаяхта» — Адасаид.

Длина Amadea примерно равна футбольному полю, с вертолетной площадкой на одном конце и 10-метровым панорамным бассейном на другом. Внутри есть тренажерный зал, салон красоты, кинотеатр и винный погреб. Есть роскошные каюты для 16 гостей и размещение для 36 членов экипажа для удовлетворения всех их потребностей.

Издалека он кажется верхушкой айсберга. Гладкие, четкие линии и блестящий белый фасад, кажется, создают образ первозданной чистоты. Простое поддержание корабля Amadea в исправном состоянии требует огромных затрат: ежегодные эксплуатационные расходы оцениваются в 25 миллионов фунтов стерлингов и более. Но право собственности на яхту и источник богатства, спрятанный в ее мраморных полах и тиковом настиле, остается спорным.

Amadea

Американские следователи считают, что истинным владельцем является российский политик-миллиардер Сулейман Керимов. Керимов, сенатор российского парламента, отвергает это утверждение.

По данным Forbes, 56-летний мужчина является одним из самых богатых людей в России, состояние которого оценивается в 12,4 миллиарда долларов. Он разбогател после распада Советского Союза, скупая крупные пакеты акций российских компаний, в том числе крупнейших в стране производителей газа и золота.

США ввели санкции против Керимова в 2018 году. В марте их примеру последовали Великобритания, как и ЕС, заявившие, что он поддерживал или проводил политику, подрывающую независимость, стабильность и безопасность Украины.

Охота на русские суперяхты

Внутренняя история игры в кошки-мышки между некоторыми из самых могущественных стран мира и некоторыми из самых богатых людей России.

Доступно сейчас на BBC iPlayer (только для Великобритании)

Список российской элиты, которой запрещено тратить свое состояние в западных странах, рос с 2014 года, когда правительства пытались изолировать президента Путина после аннексии Крыма. Когда в феврале в Украину вошли танки, олигархи вновь оказались под пристальным вниманием.

«Мы присоединяемся к европейским союзникам, чтобы найти и захватить их яхты, их роскошные апартаменты, их частные самолеты», — объявил президент Байден 1 марта.

Ада, худощавый голубоглазый прокурор Министерства юстиции США, была назначена главой новой оперативной группы под названием KleptoCapture, занимающейся обеспечением соблюдения санкций США.

Он планировал использовать свой опыт борьбы с организованной преступностью, чтобы выполнить обещание президента.

С тактикой, разработанной в борьбе с мафией, целевая группа, в которую входят агенты и аналитики из ФБР и Секретной службы США, идентифицирует высокопоставленные цели, находит доказательства любого нарушения закона, а затем «захватывает активы как можно быстрее». и так агрессивно, как только можем”, – сказал он.

Но через две недели после начала вторжения Ада увидел, как «Амадея» «выбирается из воды, где мы обычно можем ее захватить».

«Это стало критическим, когда он выключил свой монитор местоположения, свой транспондер», — сказал он. «По сути, лодка пыталась уйти в темноту».

Amadea's route

12 марта «Амадея» покинула Антигуа в Карибском море и через пять дней прошла через Панамский канал, ненадолго остановившись в Мексике, а 25 марта вышла в Тихий океан.

После более чем двухнедельного плавания в море он прибыл на Фиджи. Яхта должна была отправиться на Филиппины в течение 48 часов, но США считали, что ее истинным пунктом назначения был Владивосток, российский порт недалеко от границы с Китаем и Северной Кореей.

Пока он плыл через Тихий океан, следователи в США искали любые нарушения санкций, которые можно было бы использовать в качестве «крюка» для захвата Amadea, Adasaid. Их целью было доказать, что лодка принадлежала Керимову и что для ее покупки, снабжения или обслуживания использовались доллары США.

Адасаид, чтобы отследить истинного владельца суперяхты, требует большего, чем просто поиск в Google. «Может быть чрезвычайно трудно разгадать, кто владеет этими судами». По его словам, право собственности часто скрывается за подставными компаниями и трастами, зарегистрированными в странах, где информация «жестко контролируется и не всегда легко доступна для США».

Andrew Adams says the Amadea is a "luxury villa that floats on the water"

Но война в России привела к «буму информации», предоставляемой кооперативными зарубежными странами, в том числе теми, которые «исторически считались непрозрачными» — местами, где трудно расследовать право собственности компании, Адасаид.

По его словам, потребовалось масштабное расследование в короткие сроки, при этом члены оперативной группы опросили источники, осведомленные о финансах лодки, а также изучили банковские выписки и корпоративные записи.

«Мы смогли получить эту информацию отчасти потому, что произошел огромный всплеск поддержки Украины и поддержки этих усилий».

Согласно документам суда США, следователи обнаружили улики, которые, по их словам, доказывают, что Керимов владел лодкой с августа 2021 года — через три года после того, как он впервые попал под санкции Минфина США.

«Мы обнаружили, что, во-первых, Керимов владеет лодкой, а во-вторых, что у него было значительное количество долларов США, которые в течение многих лет вливались в лодку в нарушение санкций США».

Когда судно пришвартовалось на Фиджи, местные власти обыскали «Амадею» и обнаружили записи о финансовых транзакциях за четыре месяца. Через несколько часов, вооруженные этой новой информацией, агенты ФБР обратились к американскому судье за ​​ордером на арест лодки. ФБР перечислило свои причины полагать, что Керимов был «истинным бенефициарным владельцем» яхты, хотя многие детали были отредактированы в копии, опубликованной правительством США.

Представители Керимова заявили Би-би-си, что его предполагаемое право собственности на «Амадею» «отрицается и не доказано».

Clockwise from top left: The Amadea pictured in Abu Dhabi, Hawaii, Fiji and Turkey

Через неделю после того, как лодка прибыла на остров в Тихом океане, в дело вмешался местный юрист от имени компании, официально зарегистрированной как владелец суперяхты. Это привело к семинедельной судебной тяжбе, поскольку апелляции на ордер дошли до Верховного суда Фиджи.

Адвокат утверждал, что нет никаких доказательств того, что яхта представляла собой доходы от преступной деятельности, и утверждал, что на самом деле она принадлежала другому российскому олигарху-миллиардеру.

Эдуард Хуадайнатов — бывший генеральный директор государственного нефтяного гиганта «Роснефть». В июне ЕС наложил на него санкции, заявив, что теперь он владеет одной из крупнейших частных нефтяных компаний в России. Он не находится под санкциями в США.

Адвокат сообщил фиджийскому суду, что существуют «неоспоримые доказательства» того, что Хуадаинатов владеет «Амадеей». Он также является владельцем связанной с Путиным яхты стоимостью 700 миллионов долларов, которая была заморожена итальянскими властями. Но американский claihe — это «соломенный человек», предназначенный для сокрытия личности истинных владельцев.

«Владеть несколькими яхтами за полмиллиарда долларов в качестве промышленника среднего уровня совершенно неправдоподобно», — сказал Адасаид.

Худайнатов не ответил на запросы о комментариях.

Suleiman Kerimov, left, denies owning the Amadea

Агенты ФБР прилетели, когда «Амадея» пришвартовалась в бирюзовых водах Фиджи в начале мая. Под палящим солнцем на лодку поднялась шеренга мужчин в темных костюмах, а члены экипажа в белых рубашках-поло ждали на палубе.

Агенты обнаружили, что это «похоже на роскошную яхту, которая мчится на высокой скорости через Тихий океан», Адасаид. Он добавил, что он был «довольно сильно задраен».

Внутри они обнаружили богато украшенную мебель, в том числе люстры, позолоченную фурнитуру и дорогие произведения искусства.

Оперативная группа все еще подсчитывает общую стоимость предметов роскоши, и проверяется подлинность наиболее выдающихся предметов. Среди них выделялся один яркий предмет — роскошный предмет, напоминающий редкое яйцо Фаберже. Всего несколько десятков были изготовлены для российской императорской семьи, и они стали символом богатства и власти.

«Может быть, это настоящее яйцо Фаберже, может быть, это не настоящее яйцо Фаберже», — сказал Адасаид. “Время покажет.”

После почти двух месяцев стоянки рядом с транспортными контейнерами Верховный суд Фиджи расчистил путь для ареста судна США. Это стало международным зрелищем.

После июньского решения начальник полиции острова сфотографировался на палубе с официальными лицами посольства США, когда звездно-полосатый флаг развевался над головой. Лодка, которая раньше носила цвета Каймановых островов, теперь будет плавать под американским флагом.

Но прежде чем он смог отправиться в США, Ада решил заменить экипаж. «Нам нужна была команда, на которую мы могли бы положиться», — сказал он.

После трехнедельного плавания «Амадея» достигла материковой части США и 27 июня вошла в залив Сан-Диего.

Это был момент гордости для рабочей группы, но это было «только начало процесса здесь, в Соединенных Штатах», — сказал Адасаид. «Это не конец».

По его словам, для США конечной целью является продать лодку. «Это для предоставления средств Украине».

Но сначала они должны убедить суд в том, что истинным владельцем лодки является Керимов, а санкции были нарушены для ее оплаты.

Для подготовки следователи анализируют «терабайты данных», включая банковские записи и массу электронных сообщений, а русскоязычные лингвисты изучают финансовые документы.

Это не единственная суперяхта, попавшая в сети оперативной группы. За несколько дней до того, как «Амадея» прибыла на Фиджи, агенты ФБР и испанской полиции конфисковали «Танго» стоимостью 90 миллионов долларов, принадлежащую находящемуся под санкциями миллиардеру Виктору Вексельбергу. Он по-прежнему пришвартован на Майорке, но и его можно продать, чтобы помочь восстановить Украину.

В Европе эксперты по безопасности внимательно следят за сагой о Tango и Amadea. Они раскрывают ключевое различие между подходами правоохранительных органов по обе стороны Атлантики.

Несколько суперъяхт, связанных с олигархами, удерживаются в ЕС и одна в Великобритании, но лодки были заморожены, а не конфискованы.

«В принципе, если вы просто заморозите актив, он в какой-то момент вернется к владельцу; если он будет арестован, он потеряет его навсегда», — сказал Том Китинг, директор Центра исследований финансовых преступлений и безопасности в Royal United Services. институт.

В то время как в США давно действуют законы по борьбе с уклонением от санкций и конфискацией активов, он говорит, что власти в Лондоне и Брюсселе «пытаются разработать правовые механизмы», которые позволят им конфисковать активы, которые изначально были заморожены.

The £38m superyacht Phi has been detained in London for more than seven months

После вторжения Великобритания ввела санкции как минимум в отношении 1200 человек, в том числе более 120 олигархов, совокупный капитал которых оценивается в более чем 130 миллиардов фунтов стерлингов. Но там, где были предприняты действия, они были сосредоточены на замораживании активов.

В марте бывший министр транспорта Грант Шаппс снял видео в стиле селфи рядом с яхтой Phi стоимостью 38 миллионов фунтов стерлингов в день ее задержания Национальным агентством по борьбе с преступностью в лондонском районе Кэнэри-Уорф.

Он сказал, что этот шаг «превратил символ могущества и богатства России в четкое и строгое предупреждение Путину и его приспешникам».

Но с задержанием Фи Великобритания полагалась на закон с более широкой сферой действия, чем те, которые использовались ее международными союзниками.

Владелец лодки Сергей Науменко не числится ни в каких санкционных списках. И все же, по законам Великобритании, суда могут быть задержаны просто за то, что они принадлежат или управляются кем-то, кто связан с Россией.

Гай Бут, капитан яхты, сказал, что Науменко «абсолютно не олигарх и, как описано, не является близким другом Владимира Путина».

«Если бы это была лодка олигарха, она была бы в четыре раза больше», — добавил он.

Бут говорит, что операция казалась «инсценированной» для рекламы, добавляя, что Шаппс «позировал, как охотник на крупную дичь, который только что подстрелил льва».

Министерство транспорта заявило, что твердо придерживается своего решения задержать Фи, добавив, что Великобритания «продолжит действовать в рамках имеющихся у нее полномочий, чтобы усилить экономическое давление на Россию и усложнить жизнь российской элите».

Бут по-прежнему уверен, что «в один прекрасный день мы, в конце концов, поплывем по Темзе».

Поскольку западные правительства борются с конфискацией замороженных активов, Ada ожидает, что все больше стран будут следовать их «агрессивному» подходу к конфискации.

«Мы хотим максимально затруднить существование человека, который может пользоваться благами коррупции в России и в то же время существовать в баснословной роскоши на Западе», — сказал он.

За год до вторжения «Амадея» большую часть времени проводила в Европе. Согласно анализу для BBC, проведенному Spire Global, поставщиком данных и аналитики, он бросил якорь у таких городов, как Монако, Марсель и Черногория.

Сегодня он пришвартован на краю оживленного грузового терминала, используемого огромными, покрытыми ржавчиной автовозами. Общественный парк проходит рядом с его причалом, и местные жители начали делиться фотографиями своего гламурного нового соседа в социальных сетях.

«Они должны открыть его для бездомных», — прокомментировал один человек.

Другой написал: «Надеюсь, продадут, чтобы помочь украинским беженцам».


Добавить комментарий