Max Home IndustryСэму Бэнкману-Фриду, основателю обанкротившейся биржи криптовалют FTX, суд на Багамах отказал в освобождении под залог.
Во вторник власти США обвинили Бэнкмана-Фрида в «одном из крупнейших финансовых мошенничеств в истории США».
По словам председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) Гэри Генслера, бывший глава FTX построил «карточный домик на основе обмана».
Бэнкман-Фрид заявил, что будет бороться за экстрадицию в США.
Главный магистрат Багамских островов Джойэнн Фергюсон-Пратт отклонил ходатайство о его освобождении под залог, сославшись на «большой» риск побега, и приказал держать его под стражей в исправительном учреждении до 8 февраля.
Он был арестован на Багамах в понедельник.
В прошлом месяце FTX подала заявление о банкротстве в США, в результате чего многие пользователи не смогли вывести свои средства. Согласно судебному иску, FTX задолжала своим 50 крупнейшим кредиторам почти 3,1 млрд долларов (2,5 млрд фунтов).
Среди самых серьезных обвинений в адрес Бэнкмана-Фрида — то, что он использовал миллиарды долларов клиентских средств для поддержки своей инвестиционно-торговой компании Alameda.
Неясно, сколько люди, у которых есть средства на бирже, получат обратно по окончании процедуры банкротства, хотя многие эксперты предупреждают, что это может быть лишь небольшая часть того, что они вложили.
В США Бэнкман-Фриду предъявлено восемь уголовных обвинений, включая мошенничество с использованием электронных средств, отмывание денег и сговор с целью мошенничества. Ему также предъявлены гражданские обвинения, включая введение в заблуждение инвесторов, которые вложили в компанию более 1 миллиарда долларов.
Официальные лица также обвинили его в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний.
На пресс-конференции во вторник Дамиан Уильямс, прокурор США в Южном округе Нью-Йорка, назвал мошенничество, в котором обвиняется Бэнкман-Фрид, одним из крупнейших в истории США.
Помимо обвинения Бэнкмен-Фрида в обмане кредиторов, инвесторов и клиентов, Виллия утверждал, что он использовал «десятки миллионов» нечестным путем для незаконных пожертвований на предвыборную кампанию как демократов, так и республиканцев.
«Все эти грязные деньги были использованы для удовлетворения желания Бэнкмен-Фрид купить двухпартийное влияние и повлиять на направление государственной политики в Вашингтоне», — сказал Уиллиа.
В предыдущих интервью СМИ криптомагнат признал ошибки, но отрицал намерение обмануть своих клиентов.
Бэнкман-Фрид также опроверг обвинения в том, что он должен был знать о том, что дочерняя торговая компания FTX, Alameda Research, использовала средства клиентов FTX.
Когда-то его считали молодой версией легендарного американского инвестора Уоррена Баффета. Еще в конце октября его собственный капитал оценивался более чем в 15 миллиардов долларов (12,1 миллиарда фунтов стерлингов).
Между тем, новый исполнительный директор компании Джон Рэй заявил комитету Конгресса США, что крах FTX, по-видимому, стал результатом того, что ее контролировала небольшая группа «крайне неопытных и неискушенных людей».
Он сказал, что видел «полное отсутствие учета — никакого внутреннего контроля».
Биржа FTX позволяла клиентам обменивать обычные деньги на криптовалюты, такие как биткойн.
Криптовалюты не являются валютами в традиционном смысле, но хранятся в Интернете и действуют больше как инвестиционные инструменты или ценные бумаги — часто с высокой степенью волатильности.
Их анонимность означает, что их предпочитают за преступную деятельность, такую как торговля наркотиками и атаки программ-вымогателей, но их сторонники говорят, что у них есть огромный потенциал для инноваций и независимости от правительств.