Отчет BBC о майнинге биткоинов использовался в криптомошенничестве


Чирандживи живет в Хайдарабаде, Индия, со своей молодой семьей.

Он улыбчивый, наполовину полный стакан парень – от природы позитивный и полный энергии.

BBC, Мошенничество Telegram-канала использовало часть доклада Джеймса Клейтона
Мошенничество Telegram-канала использовало часть доклада Джеймса Клейтона

Он тоже умен и работает в индийской технологической компании.

Можно подумать, что он наименее вероятный человек, который может стать жертвой онлайн-мошенничества.

Тем не менее в октябре у него украли сбережения всей его жизни – 4000 долларов (3000 фунтов стерлингов).

Он не мог в это поверить.

«Я был в таком стрессе. Я просто потерялся. Я сказал своей жене, и она сказала: «Я думала, что ты умный. Как ты потерял столько денег? »»

В конце октября он совершенно неожиданно написал мне, что случилось.

Однако он не просто рассказывал мне об обмане. Он предупреждал меня.

Потому что центральным элементом мошенничества была искаженная версия моих репортажей.

Ранее в этом году мне предоставили доступ к биткойн-шахте в штате Нью-Йорк. Я сделал об этом отчет – сосредоточился на том, как майнинг биткойнов производит выбросы углерода.

Однако это не тот отчет, который видел Чирандживи.

18 октября он присоединился к каналу Telegram под названием B2C Mining.

Telegram – это служба зашифрованных сообщений, такая как WhatsApp, но с «каналами», которые могут больше походить на группу в Facebook.

Канал B2C Mining утверждал, что является частью компании, которая владеет и управляет биткойн-рудником в России.

В верхней части группы, прикрепленной к каналу, был мой отчет… только это был не совсем мой отчет.

Его изменили, исключив все, что связано с изменением климата, и предположив, что шахта, о которой я сообщал, на самом деле принадлежала каналу.

«Я думал, что это было очень искренне», – говорит Чирандживи. «Вот что меня привлекло».

«Я думал, что вы посетили горнодобывающую компанию», – сказал он мне. «Я смотрю BBC с детства, и она пользуется репутацией во всем мире».

Были и другие видео – счастливых клиентов, которые заработали деньги. Люди также публиковали информацию о достигнутых успехах.

Чирандживи был заинтригован.

Компания заявила о майнинге криптовалют по запросу – с потрясающей прибылью.

«Они сказали, что будут добывать их в течение 24 часов, и они могут принести вам около 20-40%, в зависимости от типа криптовалюты», – сказал Чирандживи.

В группе было около 3000 человек. Неужели так много людей не могли ошибаться? Он решил покрутить его.

Он начал в частном порядке разговаривать с администратором канала – человеком, который утверждал, что он является главным исполнительным директором B2C Mining – Вадмиром Пивски.

Вадмир Пивский не настоящий человек, но мы еще вернемся к этому.

Пивски сказал Чирандживи, что если он отправит ему более 160 долларов, они будут добывать какую-то криптовалюту в течение 24 часов.

Двадцать четыре часа спустя его вложение было возвращено с процентами. Чирандживи заработал около 40 долларов. Он не мог поверить, насколько это было просто.

«Это были легкие деньги», – говорит он.

Чирандживи живет в квартире. Ему достаточно удобно. Однако у него есть большие мечты. Он хочет жить в доме, и он хочет, чтобы его дети учились в университете.

Эти мечты внезапно показались осуществимыми. Теперь у него была подработка, почти второй доход – вложения в крипто-майнинг.

Он решил поднять ставки.

На этот раз он решил отдать Пивски 250 долларов в криптовалюте под названием Tron. Через пять дней он надеялся на солидную прибыль.

Однако, когда началась добыча полезных ископаемых, Пивски начал сообщать плохие новости. При майнинге возникли проблемы. Пивски нужно было больше денег, чтобы починить их.

И если Чирандживи не заплатит, он может потерять свои вложения.

«Я попал в его ловушку», – говорит он.

Это была не последняя просьба. Проблемы продолжались. Чтобы сохранить майнинг, нужно было больше денег, чтобы сэкономить его первоначальные вложения. Есть момент в обмене мнениями, когда вы думаете, что Чирандживи все уладил …

Скриншот обмена мнениями между Чирандживи и Пивски.
Скриншот обмена мнениями между Чирандживи и Пивски.

Чирандживи начал паниковать.

Но он зашел слишком далеко. Он потратил все свои сбережения и теперь занимал деньги у своей семьи. Но даже тогда он сделал последний платеж, надеясь, молясь, что это было реально.

Это было не так.

«Ошибка невозвратных затрат, нехватка времени, хорошего или плохого полицейского … Это классическая афера», – говорит Джессика Баркер, автор книги «Уверенная кибербезопасность».

Баркер говорит, что сквозное шифрование Telegram в сочетании с ростом числа пользователей привлекает на платформу все больше и больше мошенников.

В рамках исследования группы я нашел еще одного обманутого человека. Ему потребовалось немного времени, чтобы поговорить со мной, и он сделал это на условиях анонимности.

19-летний студент из Индии сказал мне, что потерял свои сбережения и сбережения своей семьи.

Он хотел майнить в меньшем масштабе, изначально с 15 долларами.

Пивски начал принуждать его вкладывать больше. «Разве вы не можете занять деньги у семьи и друзей?» он сказал.

В конце концов, студент это сделал. Он пообещал людям, которых любил, дать им большую прибыль в обмен на их рупии.

Но, к его ужасу, начали поступать запросы на оплату «еще один». Если он не заплатит в течение определенного периода времени, все его вложения будут аннулированы.

Он занял больше денег, в конце концов дал Пивски 400 долларов – огромную сумму для него.

Студент начал понимать, что это афера. В ужасе он стал умолять Пивского вернуть ему деньги.

В конце концов, Пивски попросил его, как если бы это было видео с требованием выкупа, загрузить отрывок, в котором он рассказывал, насколько он доволен услугой.

Скриншот обмена мнениями между студентом и Пивским
Скриншот обмена мнениями между студентом и Пивским

Это помогает объяснить, почему на групповом канале было так много положительных роликов: некоторые были сняты под принуждением.

Студент сказал мне, что после последнего обмена мнениями он чувствовал себя склонным к суициду.

У меня было много вопросов по поводу аферы, но наиболее очевидным было: кто такой Вадмир Пивский?

Сначала я начал с компании, которую, как утверждал г-н Пивски, руководил – B2C Mining. Это настоящая компания, базирующаяся в Алматы, Казахстан. Но им управляет не Вадмир Пивский.

Компания строит биткойн-майнеры для клиентов и ремонтирует оборудование. Некоторые из их изображений и брендов были использованы на канале Telegram.

«У нас нет каналов Telegram и мы не продаем криптовалюту», – сказал мне Владимир Лигай, который работает в компании.

Мошенники использовали эту фотографию, взятую из социальных сетей, утверждая, что это часть их шахты. Они также использовали логотип и название B2C.

Мошенники использовали картинку с сайта настоящей компании
Мошенники использовали картинку с сайта настоящей компании

Он говорит, что никогда не слышал о Вадмире Пивском.

Это вполне может быть связано с тем, что Вадмир Пивский – ненастоящее имя.

Мы знаем это, потому что фотографии г-на Пивского, использованные в Telegram-канале, на самом деле принадлежат человеку по имени Владимир Паевский – тонкая, но важная разница в написании.

Настоящий Владмир Паевский говорит, что его личность была похищена мошенниками
Настоящий Владмир Паевский говорит, что его личность была похищена мошенниками

Владимир Паевский настоящий. Ему 34 года, он из Москвы. Он криптоинвестор, у него более миллиона подписчиков в Instagram. Он регулярно делится фотографиями, на которых он стоит перед оборудованием для крипто-майнинга.

В конце концов мне удалось с ним поговорить.

Владимир Певский сообщил Би-би-си, что его личность также была украдена мошенниками.

«Мошенники взяли мои фотографии из Instagram», – говорит он.

Фотография, использованная каналом, на которой утверждается, что это "Вадмир Певксий, генеральный директор B2C Mining".
Фотография, использованная каналом, на которой утверждается, что это “Вадмир Певксий, генеральный директор B2C Mining”.

Так кто взял личность Владимира Паевского?

Обе жертвы мошенничества, с которыми я разговаривал, платили Пивски, используя разные криптовалюты.

Для этого им нужно было отправить деньги в цифровой кошелек мошенника, у которого есть конкретный идентификационный номер.

«Фрэнк» работает в Whale Alert, организации, которая отслеживает крипто-транзакции. Он эксперт по мониторингу и анализу крипто-мошенничества. Он просил нас не называть его фамилию.

«Это не профи», – говорит Фрэнк.

Они использовали один и тот же кошелек снова и снова, около 60 платежей производились только на один счет.

В общей сложности он обнаружил, что группа обманула 25000 долларов. Скорее всего, Фрэнк тоже не сможет найти что-то большее.

Мошенники зарабатывали деньги, но действовали небрежно.

Группа перенаправила криптовалюту, которую они убедили людей заплатить им, на несколько криптобирж, где валюты можно обменять на наличные.

Две биржи базировались в Индии – bitbns.com и wazirx.com.

«Зачем кому-то из России переходить на индийскую биржу, чтобы обменивать криптовалюту на рупии?» Говорит Фрэнк. «Я предполагаю, что эти мошенники не из России, а из Индии».

«Пивски почти наверняка не один человек. Это организованная преступная группировка», – говорит он.

Чирандживи всегда думал, что он разговаривает с русским. Афера была настолько убедительной, что даже сейчас, когда вы говорите ему, что Пивски не настоящий человек, он не может в это поверить.

То, что мошенники, скорее всего, из Индии, – хорошая новость для жертв.

«Теоретически нет причин, по которым индийские власти не могут найти этих людей и вернуть деньги», – говорит Франк.

Собранная Фрэнком информация была передана национальному отделу киберпреступности Министерства внутренних дел Индии.

Подобные виды мошенничества могут иметь разрушительные последствия для жертв и их семей. И масштабы, в которых они действуют, огромны.

В день, когда я брал интервью у Фрэнка, он лично видел, как 58000 долларов были отправлены на подозрительные криптокошельки. Это мошенничество в промышленных масштабах.

Чирандживи до сих пор не может поверить, что его обманули. Таково было напряжение, в котором он находился во время пятидневного процесса майнинга, он говорит, что почти почувствовал облегчение, когда наконец понял, что это была афера.

«Моя жена простила меня», – говорит он.

Не все семьи и друзья так понимают.

Что касается студента, он говорит, что больше не склонен к суициду, но он не сказал людям, у которых взял взаймы, что потерял их деньги.

Теперь он работает по вечерам, пытаясь заработать деньги, чтобы вернуть их. Он говорит, что это влияет на его учебу, но что он может сделать? У него нет выбора.

Вы можете послушать документальный радиопередачу об этом расследовании The Fake Bitcoin Mine здесь:

Джеймс Клейтон – корреспондент BBC в Кремниевой долине. Его дескриптор в Twitter – @jamesclayton5.


Добавить комментарий