Max Home IndustryЦена Биткойна близка к своему рекордному максимуму, во многом благодаря финансовым гигантам США.
Инвестиционные банки, такие как Grayscale, BlackRock и Fidelity, вкладывают миллиарды долларов в покупку нестабильного цифрового актива.
За последние несколько недель эти влиятельные организации стали так называемыми «биткойн-китами».
Из-за системы Биткойн их всегда будет только 21 миллион.
Всего создано 19 миллионов, но многие из них уже учтены и, вероятно, сняты с рынка.
Итак, какие еще организации или отдельные лица являются биткойн-китами и что означает изменение благосостояния для цифровой валюты, которая изначально была создана как одноранговые интернет-деньги?
Приведенные ниже цифры представляют собой оценки, полученные на основе прямых исследований и опубликованной информации, но они должны дать хорошее представление о том, как распределяется Биткойн. Сбор данных завершился утром 29 февраля.
Биткойны потеряны навсегда
Оценки того, сколько биткойнов будет потеряно навсегда, варьируются от трех до шести миллионов. Биткойны могут быть потеряны, потому что люди забывают данные своих цифровых кошельков — в Биткойне нет «поддержки клиентов». Просто спросите Джеймса Хауэллса, который потерял 8000 биткойнов на выброшенном жестком диске в Уэльсе.
Некоторые из этих потерянных биткойнов также могут быть получены из брошенных преступных доходов, оставленных нетронутыми. По данным криптоисследователей Elliptic, 3,15 миллиона биткойнов бездействовали в течение 10 и более лет. Некоторые аналитики, например, из исследовательской компании Chainaанализ, говорят, что Биткойн, который не перемещался в течение пяти лет, также может быть потерян. Таким образом, к потерянной куче потенциально могут быть добавлены еще миллионы биткойнов.
Приблизительная оценка, по которой часто соглашаются, составляет 3,5 миллиона. Но 1,1 миллиона из этих бездействующих монет, вероятно, принадлежат анонимному создателю Биткойна, поэтому мы можем исключить эту часть из уравнения. Таким образом, по консервативной оценке, количество потерянных монет составляет около 2,4 миллиона, или 11% всех биткойнов.
Криптобиржи
Криптовалютные биржи действуют для пользователей криптовалют как банки. Вы можете обменять свои традиционные деньги, такие как доллары или фунты, на биткойны и другие цифровые токены. По оценкам исследователей K33, около 2,3 миллиона биткойнов хранятся на биржах либо от имени клиентов, либо в свободном обращении. Binance является крупнейшей в мире биржей и, по оценкам, имеет около 550 000 биткойнов, за ней следуют Bitfinex (403 000), Coinbase (386 000), Robinhood (146 000) и OKX (126 000). В общей сложности считается, что на биржах хранится около 11% всех биткойнов.
Однако оставление ваших монет на бирже может пойти не так, как надо, например, из-за краха FTX, в результате которого клиенты остались без доступа к своим монетам. Некоторые пуристы Биткойна также обеспокоены тем, что опора на крупные и все более регулируемые и юридически соответствующие биржи противоречит духу Биткойна, направленному против истеблишмента.
Неизвестные киты
Биткойн-кит — это тот, кто держит в своем цифровом кошельке более 10 000 биткойнов. Веб-сайт Bitinfocharts использует общедоступные записи блокчейна для ведения списка 100 самых богатых биткойн-кошельков, и существует около 80 кошельков с 10 000 монет и более, владельцы которых неизвестны. Владение одним из этих кошельков сделает вас миллиардером. Некоторые из них могут быть кошельками людей или организаций, которые фигурируют в других местах на этом графике, но мы никогда этого не узнаем, если только исследователь не установит связь или сами киты не уйдут. По приблизительным оценкам, на долю крупных китов приходится около 8% всех биткойнов.
Еще предстоит добыть
То, как был изобретен Биткойн, означает, что монет может быть только 21 миллион. Каждая монета должна быть добыта с использованием сети добровольных компьютеров по всему миру. Эти компьютеры, часто принадлежащие крупным компаниям, занимающимся добычей биткойнов, действуют как высокотехнологичные бухгалтеры, проверяющие и защищающие записи транзакций биткойнов. В обмен на работу компьютеры автоматически награждаются биткойнами.
Со временем количество монет, выдаваемых в качестве вознаграждения за майнинг, автоматически уменьшается, а в апреле оно снова уменьшится вдвое, что еще больше сократит предложение новых монет. Еще около 7% монет еще предстоит добыть, и предполагается, что последний биткойн будет создан в 2140 году.
Сатоши Накамото, изобретатель Биткойна
Анонимный создатель Биткойна хранит около 1,1 миллиона биткойнов в кошельках, которые были первыми, созданными в 2009 году. Ни одна из монет не была перемещена в течение многих лет, и никто не знает, кто такой Сатоши — и даже если он/ она/они все еще живы. Если они все еще живы (и оценки верны), то это сделает Сатоши Накамото примерно 22-м самым богатым человеком в мире. Этот запас составляет около 5% всех биткойнов.
Регулируемые инвестиционные банки
В январе финансовые власти США разрешили инвестиционным банкам начать продавать новые финансовые продукты, связанные с биткойнами, называемые спотовыми биткойн-ETF. В середине февраля инвестиционный фонд, подавший заявку на создание ETF, начал скупать биткойны тысячами, поскольку все, от хедж-фондов до трейдеров фондового рынка, покупали ETF, чтобы делать ставки на цену биткойнов, без необходимости владеть какими-либо монетами.
По данным K33 Research, к 29 февраля уже было выделено или куплено 933 000 монет, и в настоящее время они хранятся в банках для этих новых финансовых продуктов. Аналитики K33 считают, что крупнейшим держателем является Grayscale, который начинал как инвестиционный банк цифровой валюты. По оценкам, он содержит около 450 000 биткойнов. Среди других гигантов — BlackRock (150 000) и Fidelity (102 000).
Большинство любителей криптовалют в Интернете празднуют рост своего личного состояния благодаря банкам, повышающим ценность Биткойна за счет возросшего спроса. Но некоторые выразили обеспокоенность по поводу консолидации власти и богатства в традиционной регулируемой банковской системе, для замены которой был изобретен Биткойн. Эти финансовые гиганты сейчас владеют около 4,5% всех монет. Интересно, что подумает Сатоши Накамото, если и когда банки обгонят его/ее в своих биткойн-активах.
Правоохранительные органы
Полиция по всему миру регулярно арестовывает банды киберпреступников и незаконные рынки, конфискуя при этом огромные запасы биткойнов. С 2020 года в США было три крупных конфискации биткойнов. В конечном итоге они будут проданы на аукционе, но, согласно исследованию 21.co, средства остались в соответствующих криптокошельках и не были перемещены, поэтому имеется около 200 000 биткойнов. держались от бюстов. Arkham Intelligence также связала адрес биткойн-кошелька, содержащий еще 30 000 монет, с закрытием США рынка даркнета Silk Road. Предполагается, что в Великобритании хранится 61 000 биткойнов после крупной конфискации в 2018 году, а у немецкой полиции все еще есть 50 000 монет, полученных в результате недавней операции.
MicroStrategy, компания-разработчик программного обеспечения
Верующих в биткойн часто изображают на изображениях в социальных сетях с лазерными глазами, и ни один из них не горит ярче, чем глаза предпринимателя-разработчика программного обеспечения Майкла Сэйлора. В 2020 году он убедил свою компанию, занимающуюся корпоративным программным обеспечением, начать скупать как можно больше биткойнов и отмечать каждую покупку твитом, который неизменно становится вирусным среди любителей криптовалют. MicroStrategy вместе со своими дочерними компаниями в настоящее время владеет около 193 000 биткойнов и является крупнейшей организацией-владельцем цифровых монет.
Block One, компания по производству криптографического программного обеспечения
В 2020 году генеральный директор производителя криптографического программного обеспечения Block One написал в Твиттере, что его компания продолжает покупать биткойны после первоначальной покупки в 140 000 штук. Так что реальная цифра, скорее всего, намного выше. Фирма не ответила на наше письмо.
Mt Gox, монеты потеряны в результате взлома
В результате череды катастрофических взломов и неудач первая в мире крупная криптобиржа Mt Gox потеряла около 850 000 биткойнов в 2011 году. Марк Хантер, автор книги об этом, говорит, что до сих пор неясно, что случилось с монеты, но предполагается, что большая часть из них была продана ворами обратно на открытый рынок.
Однако 80 000 биткойнов остаются нетронутыми в теперь известном адресе криптокошелька, который начинается с «1Feex». Этот тайник, вероятно, никогда не будет восстановлен или перемещен. Еще 2600 биткойнов также были случайно и необратимо уничтожены во время хаоса. Некоторые клиенты, потерявшие свои сбережения в результате взломов, начали получать часть обратно из восстановленных монет.
Близнецы Винклвосс, инвесторы
Точно неизвестно, сколько биткойнов сейчас владеют братьями-криптопредпринимателями, но в интервью New York Times в 2017 году близнецы рассказали, что у них их около 70 000, и заявили, что не продали ни одного.
Tether, компания по производству криптовалют
Tether — это собственный криптовалютный токен, известный как стабильная монета, но стоящая за ним компания уже много лет скупает биткойны как часть своих резервов. По оценкам экспертов отрасли, у компании имеется около 67 000 биткойнов после того, как опубликованный в январе аудит показал, что у компании есть эквивалентная сумма биткойнов в долларах.
Публично зарегистрированные майнеры биткойнов
Компании, занимающиеся добычей биткойнов, содержат склады, заполненные мощными компьютерами, которые постоянно работают над обновлением публичного блокчейна транзакций. В обмен на работу система Биткойн автоматически вознаграждает их биткойнами в процессе, называемом майнингом. Майнинг биткойнов вызывает споры из-за экологических затрат на эксплуатацию компьютеров и поддержание их охлаждения. Со временем успешно добывать биткойны стало сложнее, поэтому крупные компании составляют львиную долю пула майнинга биткойнов по всему миру.
Многие из них не являются публичными, но, согласно исследованию K33, восемь крупнейших публично зарегистрированных компаний содержат около 40 000 биткойнов. К самым крупным относятся Marathon (16 000), Hut8 (9 000) и RIOT (7 600).
Тим Дрейпер, инвестор
Американский венчурный инвестор Тим Дрейпер попал в заголовки газет в 2014 году, когда купил 30 000 биткойнов, которые были конфискованы полицией на Silk Road и проданы на аукционе правительством США. На тот момент монеты обошлись ему в 17 миллионов долларов. Хотя он не раскрывает, сколько монет ему сейчас принадлежит, в 2022 году он сообщил криптографическому сайту Protos, что не продал ни одной и все еще покупает биткойны, поэтому мы можем предположить, что его активы значительно увеличились.
Майкл Сэйлор
В октябре 2020 года основатель Microstrategy написал в Твиттере, что лично у него есть 17 700 биткойнов. Вероятно, сейчас их будет больше.
Компания Тесла
В квартальных доходах Tesla на конец 2023 года не упоминаются какие-либо изменения в ее финансах в отношении ее биткойн-активов. Таким образом, мы можем предположить, что компания по-прежнему владеет чуть более 9700 биткойнами. В 2021 году компания Илона Маска приобрела более 40 000 монет, но в последние годы большую часть распродала.
Компания, занимающаяся блокировкой, платежами и криптотехнологиями
Block, платежная компания, возглавляемая Джеком Дорси, основателем Twitter, уже давно поддерживает криптовалюту. В своем последнем отчете о доходах компания заявила, что у нее имеется около 8038 биткойнов для инвестиционных целей.
Питер Тиль, инвестор
Точно неизвестно, сколько биткойнов владеет инвестор-миллиардер, но в 2023 году его компания начала покупать биткойны, потратив на данный момент в общей сложности 100 миллионов долларов.
Сальвадор, страна
Любящий биткойны президент центральноамериканской страны Сальвадор начал покупать биткойны на государственные деньги в рамках спорного инвестиционного плана для своей страны в 2021 году. Количество биткойнов здесь собрано из его твитов голландским исследователем Элиасом, который управляет веб-сайтом, отслеживающим портфолио. Публичные записи не ведутся о том, сколько именно монет было куплено и по какой стоимости.
Люди
Приблизительная цифра того, сколько биткойнов находится в распоряжении широкой публики, — это то, что осталось — 10,5 млн биткойнов. Это около 50% всех биткойнов, существующих сегодня, если вынуть все вышеперечисленные фрагменты, о которых мы знаем. Это число будет выше, если учесть монеты, хранящиеся на биржах, поскольку большинство из них также принадлежат людям. Но оно также может быть ниже, если количество потерянных монет выше или количество монет, на которых сидят биткойн-киты, больше, чем мы знаем.
Никто точно не знает, сколько людей владеет биткойнами, но криптотехнологическая компания River подсчитала, что по состоянию на июнь 2023 года у Биткойна было 81,7 миллиона пользователей, или 1% населения мира.
Интересно, что исследования показывают, что последний всплеск стоимости биткойнов произойдет не потому, что отдельные розничные инвесторы покупают биткойны. Аналитики IntoTheBlock говорят, что биткойн-киты, такие как крупные банки, повышают цену и спрос, а не рост числа обычных людей, обращающихся к этим одноранговым цифровым деньгам.