Max Home IndustryДжерси — в течение многих лет власти этого небольшого острова в проливе Ла-Манш пытались очистить его имидж как налогового убежища для сверхбогатых, рекламируя его как хорошо управляемый оффшорный финансовый центр, в котором царит верховенство закона.
Это помогло привлечь на территорию миллиарды долларов новых активов из других известных, но скандальных гаваней, таких как Британские Виргинские и Каймановы острова. Часть этой миграции денег: Российский олигарх Роман Абрамович, который все больше концентрирует здесь свое состояние. Остров предложил ему место жительства и стал домом для некоторых из его ближайших советников.
Теперь чиновники Джерси находятся в неловком противостоянии с одним из своих самых известных клиентов. В прошлом месяце они заморозили более $7 млрд. активов, которые, по их мнению, связаны с Абрамовичем, на фоне масштабных экономических санкций, наложенных на него и десятки других богатых россиян западными правительствами в ответ на вторжение москвы в Украину. Представители Джерси пошли дальше: по словам людей, знакомых с делом, они начали широкомасштабное предварительное расследование того, как он приобрел нефтяные компании в 1990-х годах в постсоветской России. По словам этих людей, в ходе расследования также выясняется, помогал ли один из его деловых партнеров миллиардеру обойти санкции Великобритании.
Расследование в Джерси, о котором во вторник впервые сообщила газета The Wall Street Journal, находится на ранней стадии и еще не перешло в стадию официального расследования. Власти не выдвигали пока никаких обвинений.
Расположенный недалеко от северного побережья Франции, Джерси является самоуправляемым островом, главой государства которого является британский монарх. Формально называемый Бейливик Джерси, это живописный остров, расположенный ближе к Франции, чем к Англии, популярный среди однодневных туристов и известный своими низкими налогами и одноименными коровами и картофелем.
Размер активов Абрамовича на Джерси удивил многих, заставив правительство защищать свои предыдущие ухаживания за миллиардером. «По всей Европе, оглядываясь назад, были бы приняты другие решения», — сказал Ян Горст, министр внешних связей и финансовых услуг Джерси, сидя в офисе в столице Сент-Хелиер. «Но в то время российские лица и олигархи инвестировали и получали вид на жительство по всей Европе, так же как и здесь».
Заметная финансовая роль Джерси уходит корнями в историческую аномалию тринадцатого века, когда остров присягнул на верность британской монархии, но так и не был официально включен в состав Великобритании, что позволило ему свободно устанавливать свои собственные правила и пользоваться привилегированным доступом к Великобритании, включая безпаспортный проезд.
Начиная с 1970-х годов, когда британцы и другие граждане стали размещать здесь свои активы, чтобы избежать более высоких налогов на суше, аграрная экономика стала тяготеть к финансам. Сегодня, согласно отчету отраслевой организации Jersey Finance, на 46 квадратных милях Джерси сосредоточено около 1,7 триллиона долларов США. Финансовая индустрия острова в настоящее время составляет 40% его экономики.
По мере ужесточения британских и европейских правил ухода от налогов, Джерси пришлось искать клиентов на более дальних рубежах. Абрамович стал одним из самых крупных уловов Джерси.
Олигарх создал российскую нефтяную компанию «Сибнефть» в 1990-х годах, приобретя ее у российского государства в ходе неоднозначного процесса приватизации. В 2005 году Абрамович продал свою долю в «Сибнефти» российской государственной газовой компании ПАО «Газпром» за более чем 13 миллиардов долларов. Адвокаты Абрамовича ранее отрицали, что сделка с «Сибнефтью» была коррупционной.
В 2001 году была создана инвестиционная компания Millhouse Capital для управления инвестициями Абрамовича, когда он приступил к глобальным тратам.
В самом начале своей деятельности в качестве международного бизнесмена, в конце 1990-х годов, Абрамович держал активы для себя и своей семьи сначала в фонде Лихтенштейна, а затем через кипрский траст, согласно британским документам и судебным документам. Его советники позже решили консолидировать его состояние, чтобы лучше им управлять, по словам людей, знакомых с ситуацией.
Помимо низких налогов, Джерси был привлекателен своей репутацией хорошо регулируемой страны и близостью к Великобритании, говорят люди, знакомые с его финансовыми делами. Это облегчало инвестирование в западные компании и активы через остров, не вызывая подозрений у контрагентов, говорят эти люди.
Компания Zedra Trust Company Ltd., поставщик услуг для компаний с офисом в Сент-Хелиере на тихой улочке через дорогу от пиццерии, помогла создать и управлять дюжиной или более компаний и трастов, связанных с олигархом, согласно документам, поданным в финансовый регулятор Джерси. В заявлении компании Zedra говорится, что она придерживается правил, касающихся санкций.
В 2016 году компания Zedra купила трастовый бизнес у Barclays PLC и унаследовала Абрамовича в качестве клиента, по словам человека, близкого к компании, и согласно корпоративным документам на острове Мэн. Компания Millhouse Capital открыла офис на острове Джерси в 2016 году, а несколько компаний, связанных с Абрамовичем, переехали на Джерси с Британских Виргинских островов в последующие месяцы, свидетельствуют документы финансового регулятора Джерси.
Состояние Абрамовича прошло строгую проверку на Джерси, и тогда он не находился под какими-либо санкциями, говорят люди, знакомые с вопросом. Добавление репутационного комфорта: Абрамович владел футбольным клубом Chelsea FC и имел визу Великобритании, сказал Горст.
В 2018 году правительство Джерси предложило Абрамовичу поселиться на острове, что вызвало ажиотаж среди некоторых местных жителей.
«Вопрос о Абрамовиче был не столько моральным», — говорит Кирстен Морел, помощник министра экономического развития острова. «Это был вопрос безопасности». В том году бывший российский шпион был отравлен на юге Англии, и правительство Великобритании заявило, что это была атака, организованная Кремлем.
«Это маленькое место, это маленький остров», — сказал Морель. «Разве вам нужен кто-то, кто так выделяется?». В конечном итоге Абрамович так и не стал резидентом Джерси.
Это не помешало его деловым партнерам построить на острове переборку. Юджин Тененбаум, канадский бухгалтер, который тесно сотрудничал с Абрамовичем, поселился на Джерси, как показывают документы из Великобритании. Небольшой офис сотрудников на острове управлял инвестициями Абрамовича, говорят люди, знакомые с делом.
В 2020 году Абрамович перевел кредит в размере 1,9 миллиарда долларов для своей футбольной команды Chelsea FC в одну из компаний Джерси, после того как компания с Британских Виргинских островов, предоставившая кредит, была переведена на Джерси, согласно документам, поданным в США и на Джерси. Компании, владеющие недвижимостью Абрамовича, вертолетами и роскошной яхтой, зарегистрированы на Джерси, согласно документам Джерси и людям, знакомым с этим вопросом.
Правительство Джерси следует санкционным правилам Великобритании. Вскоре после вторжения России в Украину Великобритания ввела санкции против Абрамовича, заявив, что он имеет связи с президентом россии путиным. Под санкции попал и Тененбаум. Джерси последовал их примеру и заморозил активы, связанные с российскими бизнесменами.
Одна сделка, совершенная после вторжения россии, привлекла внимание властей и является частью расследования, которое сейчас проводится в связи с возможным уклонением от санкций, по словам людей, знакомых с этим вопросом.
Вскоре после того, как Россия вторглась в Украину, согласно документам из Великобритании, Тененбаум приобрел Ervington Investments Ltd., инвестиционную компанию, ранее связанную с Абрамовичем, через зарегистрированную в Джерси компанию Heathville Investments Ltd. Позднее правительство Великобритании заявило, что Тененбаум больше не владеет компанией Ervington.
Тененбаум заявил, что покупка никогда не была завершена, и отрицает, что владеет активами, принадлежащими Абрамовичу.
Горст сказал, что строгое соблюдение закона защитит репутацию Джерси. «Вы просто гарантируете, что у вас есть надлежащий процесс для борьбы с тем, что вы обнаружите как преступную деятельность», — сказал он.
