Max Home IndustryУтверждается, что Ружа Игнатова, также известная как «пропавшая королева криптографии», получила от полиции информацию о расследовании ее мошенничества с криптовалютой на 4 миллиарда долларов (3,5 миллиарда фунтов стерлингов) до того, как она исчезла.
42-летняя женщина болгарского происхождения разыскивается за ее предполагаемую роль в мошенничестве с криптовалютой, известной как OneCoin.
Файлы, просмотренные Би-би-си с заседаний Европола, позволяют предположить, что разыскиваемая ФБР беглеца знала о попытках арестовать ее за несколько месяцев до ее исчезновения.
Полицейские документы были переданы подкасту The Missing Cryptoqueen Фрэнком Шнайдером, бывшим шпионом и доверенным советником Игнатовой.
Шнайдер отрицает получение документов, которые, по его словам, были переданы ему Игнатовой на USB-накопителе. Он утверждает, что данные о файлах предполагают, что она получила информацию через свои собственные контакты в Болгарии.
Теперь ему грозит экстрадиция в США за его предполагаемую роль в мошенничестве с OneCoin.
Европол заявил, что изучает этот вопрос.
Игнатова исчезла 25 октября 2017 года после того, как ей сообщили об усилении полицейского расследования в отношении ее криптовалюты OneCoin. В июне 2022 года она была добавлена в список 10 самых разыскиваемых ФБР.
«Операция Спутник»
Полицейские файлы содержат презентации, сделанные на заседании Европола «Операция Спутник» в Гааге 15 марта 2017 года.
Согласно документам, на встрече присутствовали ФБР, Министерство юстиции США и окружной прокурор Нью-Йорка. Также присутствовали офицеры из Великобритании, Германии, Нидерландов, Дубая и Болгарии.
Документы включают подробности о том, что власти США имеют «высокопоставленного конфиденциального информатора», банковские счета OneCoin, на которые поступают средства инвесторов, и безуспешные попытки полиции лондонского Сити взять интервью у Игнатовой.
ФБР не прокомментировало документы Европола, но специальный агент Пол Робертс рассказал подкасту: «По всему миру велись расследования в отношении нее и в отношении OneCoin в целом, о многих из которых ей стало известно благодаря действиям правоохранительных органов в другие страны.»
В суде прокуратура США заявила в 2019 году, что Шнайдер был тем, кто предоставил ей конфиденциальную информацию полиции, хотя неясно, относятся ли обвинения конкретно к просочившимся файлам, просмотренным подкастом.
Он отрицал получение документов и сказал: «Когда болгары участвовали в определенных встречах Европола, ей потребовалось всего несколько часов, чтобы получить полное изложение и получить протоколы того, что говорилось на этих встречах.
«Я могу только сделать вывод, что это произошло из кругов, в которых она была, и связей, которые у нее были через множество влиятельных личностей».
Документы показывают участников из МВД Болгарии на заседании Европола в марте 2017 года. Би-би-си спросила министерство, могут ли его сотрудники нести ответственность за утечку, но не прокомментировала.
Никакие другие присутствовавшие правоохранительные органы не подтвердили, как эта информация попала в сеть.
Европол сообщил Би-би-си, что изучает этот вопрос, добавив: «Этот сложный сценарий с участием многих заинтересованных сторон затрудняет оценку того, где и как мог произойти такой инцидент».
Министерство юстиции США, окружная прокуратура округа Нью-Йорк и полиция Дубая не дали комментариев.
Слушайте подкаст The Missing Cryptoqueen на BBC Sounds — поиски доктора Ружи Игнатовой продолжаются, и 19 октября появится новый эпизод об утечке информации из полиции.