Гражданка Китая признана виновной в ключевой роли в предположительно крупнейшей в мире краже криптовалюты на сумму более 5 млрд фунтов стерлингов (6,7 млрд долларов США).
Чжиминь Цянь, также известная как Яди Чжан, признала себя виновной в понедельник в Королевском суде Саутуарка в Лондоне в незаконном приобретении и хранении криптовалюты.
В заявлении столичной полиции говорится, что с 2014 по 2017 год она руководила крупномасштабной аферой в Китае, обманув более 128 000 жертв и храня украденные средства в биткоинах.
Столичная полиция заявила, что признание вины 47-летней женщиной стало результатом семилетнего расследования глобальной сети отмывания денег.
По данным полиции, у Цянь было изъято в общей сложности 61 000 биткоинов.
Полиция заявила, что расследование началось в 2018 году после получения информации о переводе преступных активов.
Цянь «уклонялась от правосудия» в течение пяти лет до своего ареста, что потребовало сложного расследования с привлечением представителей различных юрисдикций, сообщила сержант полиции Изабелла Гротто, возглавлявшая расследование полиции.
Она бежала из Китая по поддельным документам и въехала в Великобританию, где попыталась отмыть украденные деньги, купив недвижимость, сообщила полиция.
Цянь помогала китайская работница ресторана на вынос по имени Цзянь Вэнь, которая в прошлом году была приговорена к шести годам и восьми месяцам тюремного заключения за участие в преступной схеме.
44-летняя Вэнь отмывала доходы от мошенничества и переехала из квартиры над рестораном в «арендуемый дом стоимостью в несколько миллионов фунтов стерлингов» в Северном Лондоне, сообщила Королевская прокурорская служба (CPS) ранее в этом году.
Она также приобрела два объекта недвижимости в Дубае стоимостью более 500 000 фунтов стерлингов, сообщила CPS.
Столичная полиция заявила, что изъяла у Вэнь биткоины на сумму более 300 миллионов фунтов стерлингов.
Вэнь утверждала, что приобрела недвижимость для работодателя из Китая. Однако CPS заявила, что большая сумма биткоинов и отсутствие доказательств того, как она их получила, указывают на то, что они были получены преступным путём.
В 2024 году китайское издание Lifeweek сообщило, что инвесторы, в основном в возрасте от 50 до 75 лет, вложили «сотни тысяч, а то и десятки миллионов» юаней в инвестиции, продвигаемые Цянем.
По данным Lifeweek, эти схемы использовали популярность криптовалют в Китае в то время, обещая ежедневные дивиденды и гарантированную прибыль.
Компания Цяня заявляла, что поможет Китаю стать центром финансов и технологий, и демонстрировала проекты и инвестиции, которые, по её словам, она осуществляла по всей стране.
Некоторых жертв, включая бизнесменов, банковских служащих и представителей судебных органов, как сообщается, уговаривали инвестировать в схему Цяня друзья и родственники.
По сообщениям, инвесторы мало что знали о Цянь, которую называли «богиней богатства».
«Биткоин и другие криптовалюты всё чаще используются организованной преступностью для сокрытия и перевода активов, что позволяет мошенникам получать выгоду от своей преступной деятельности», — заявил заместитель главного королевского прокурора Робин Вейелл.
«Это дело, связанное с крупнейшей конфискацией криптовалюты в Великобритании, демонстрирует масштаб преступных доходов, доступных этим мошенникам».
Вынесенный в понедельник обвинительный приговор знаменует собой «кульминацию многолетнего тщательного расследования», в котором участвовали полиция и китайские правоохранительные органы, заявил Уилл Лайн, глава отдела по борьбе с экономическими преступлениями и киберпреступностью столичной полиции.
Столичная полиция заявила, что расследование всё ещё продолжается.
Королевская прокурорская служба (CPS) прилагает все усилия, чтобы мошенники не получили украденные средства, заявили в полиции. Многие жертвы получили часть своих денег обратно благодаря компенсационной программе, действующей в Китае, сообщила CPS в прошлом году.
Цянь находится под стражей до вынесения приговора. Дата вынесения приговора пока не назначена.
BBC обратилась в посольство Китая в Великобритании за комментариями.