Правительство США конфисковало более 14 млрд долларов США (10,5 млрд фунтов стерлингов) в биткоинах и предъявило основателю камбоджийской бизнес-империи Prince Group обвинение в организации масштабной криптовалютной аферы с использованием исправительно-трудовых лагерей.
Во вторник в Нью-Йорке гражданину Великобритании и Камбоджи Чэнь Чжи были предъявлены обвинения в предполагаемом участии в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи и отмывании денег.
Компании Чэня также попали под санкции США и Великобритании в рамках совместной операции. Правительство Великобритании заявило о заморозке активов, принадлежащих его сети, включая 19 объектов недвижимости в Лондоне, один из которых стоит почти 100 млн фунтов стерлингов (133 млн долларов США).
BBC обратилась к Prince Group за комментариями.
Американские прокуроры заявили, что это одно из крупнейших финансовых преследований в истории и крупнейшая конфискация биткоинов: около 127 271 биткоина находятся в руках правительства США.
Чэнь, который остаётся на свободе, обвиняется в руководстве «разрастающейся империей кибермошенничества», действующей под эгидой его транснациональной компании Prince Group, сообщило Министерство юстиции США.
На сайте камбоджийской группировки указано, что её деятельность включает в себя девелопмент, финансовые и потребительские услуги. Однако Министерство юстиции утверждает, что она управляет одной из крупнейших транснациональных преступных организаций в Азии.
По данным Министерства юстиции, с ничего не подозревающими жертвами связывались онлайн и убеждали перевести криптовалюту, используя ложные обещания инвестирования средств и получения прибыли.
Согласно судебным документам, с которыми ознакомилась BBC, прокуратура утверждает, что компания под руководством Чэня построила и управляла как минимум десятью мошенническими комплексами по всей Камбодже.
По словам прокуратуры, Чэня обвиняли в управлении комплексами, специально предназначенными для охвата как можно большего числа жертв.
Согласно судебным документам от 8 октября, его сообщники предположительно приобрели миллионы номеров мобильных телефонов и создали «телефонные фермы» для проведения мошеннических операций с использованием колл-центров.
В документах говорится, что на двух из этих объектов находилось 1250 мобильных телефонов, которые контролировали около 76 000 аккаунтов в социальных сетях для мошенничества.
По словам прокуратуры, документы Prince Group содержали советы по установлению контакта с жертвами, в частности, работникам рекомендовалось не использовать фотографии профилей «слишком красивых» женщин, чтобы аккаунты выглядели более правдоподобно.
Помощник генерального прокурора по национальной безопасности Джон А. Айзенберг назвал Prince Group «преступным предприятием, построенным на человеческих страданиях».
По его словам, организация также занималась торговлей людьми, которых содержали в тюремных помещениях и заставляли заниматься онлайн-мошенничеством, жертвами которого стали тысячи людей по всему миру.
Министерство юстиции США заявило, что Чэнь и его сообщники предположительно использовали преступные доходы для роскошных путешествий и развлечений.
Министерство юстиции США также сообщило, что они совершали «экстравагантные» покупки, такие как часы, частные самолеты и редкие произведения искусства, включая картину Пикассо на аукционе в Нью-Йорке.
В случае признания виновным Чэню грозит максимальное наказание в виде 40 лет тюремного заключения.
В Великобритании Чэнь и его сообщники предположительно учредили компании на Британских Виргинских островах и инвестировали в недвижимость Великобритании. Активы его сети включают офисное здание стоимостью 100 миллионов фунтов стерлингов в центре Лондона, особняк стоимостью 12 миллионов фунтов стерлингов в Северном Лондоне и семнадцать квартир в этом городе, сообщило во вторник Министерство иностранных дел Великобритании.
Санкции, введенные в рамках совместной операции с властями США, означают, что он теперь отрезан от финансовой системы Великобритании.
Prince Group также попала под санкции в США и признана преступной организацией.
Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер заявила, что они «разрушали жизни уязвимых людей и скупали лондонские дома для хранения своих денег».
Купер заявила: «Вместе с нашими союзниками в США мы принимаем решительные меры для борьбы с растущей транснациональной угрозой, исходящей от этой сети, — защищая права человека, британских граждан и не допуская грязных денег на наши улицы».
Министерство иностранных дел заявило, что Чэнь и Prince Group построили казино и комплексы, которые использовались в качестве центров мошенничества, и отмывали доходы.
Четыре компании, связанные с предполагаемым мошенничеством: The Prince Group, Jin Bei Group, Golden Fortune Resorts World и Byex Exchange, также попали под санкции, сообщило Министерство иностранных дел.
Два центра мошенничества, предположительно управляемых Jin Bei Group и Golden Fortune Resorts, были названы ранее в этом году в докладе Amnesty International об использовании принудительного труда и пыток в камбоджийских центрах мошенничества.
В центрах мошенничества часто работают иностранные граждане, которых заманивают обещаниями легальной работы, а затем заставляют совершать мошеннические действия под угрозой пыток, сообщило Министерство иностранных дел.
Эти мошенники действуют в «промышленных масштабах», в том числе в Великобритании, используя такие уловки, как фиктивные романтические отношения, чтобы заманить жертв в ловушку, заявило Министерство иностранных дел.
Министр по борьбе с мошенничеством лорд Хэнсон заявил: «Мошенники наживаются на самых уязвимых, воруя сбережения, подрывая доверие и разрушая жизни. Мы этого не потерпим».