Новый реестр собственности призван остановить отмывание денег


Олигархи, использующие британскую собственность для отмывания незаконных доходов, попали под действие нового реестра, вступившего в силу.

Любая анонимная иностранная компания, желающая купить землю или недвижимость в Великобритании, должна будет раскрыть истинных владельцев.

Реестр. Цель - остановить зарубежных преступников от использования агентов для создания компаний или покупки недвижимости для них в Великобритании.
Цель – остановить зарубежных преступников от использования агентов для создания компаний или покупки недвижимости для них в Великобритании.

Иностранные компании, которые отказываются раскрыть информацию о своем истинном владельце, могут быть оштрафованы на сумму до 2500 фунтов стерлингов в день или лишены свободы на срок до пяти лет.

Реестр появился на фоне экономических санкций в ответ на вторжение россии в Украину.

Иностранные организации, которые уже владеют землей в Великобритании, должны будут в течение шести месяцев зарегистрировать своих бенефициарных владельцев или управляющих.

Министр бизнеса лорд Калланан сказал: «Нам было ясно, что Великобритания — это место только для законного бизнеса, и чтобы убедиться, что мы свободны от коррумпированных элит с подозрительным богатством, нам нужно знать, кому что принадлежит.

«Запустив этот первый в своем роде реестр и работая с головокружительной скоростью, мы приподнимем занавес и расправимся с теми преступниками, которые пытаются скрыть свое незаконно полученное богатство».

Реестр был частью законопроекта об экономических преступлениях (прозрачность и правоприменение) в феврале 2022 года в ответ на вторжение россии в Украину.

Законопроект предлагает всем, кто создает, управляет, владеет или контролирует компанию в Великобритании, подтверждать свою личность в Регистрационной палате, государственном учреждении, а также дает Регистрационной палате право оспаривать подозрительную информацию.

Реестр распространяется на недвижимость, купленную с января 1999 года в Англии и Уэльсе и с декабря 2014 года в Шотландии.

Депутат от лейбористской партии Маргарет Ходж заявила, что правительству необходимо пойти дальше в борьбе с отмыванием денег.

«Чтобы действительно остановить приток коррумпированного богатства на наш рынок жилья, правительство должно срочно создать открытый реестр истинных владельцев земли и имущества Великобритании, а не только тех, которые принадлежат компаниям», — сказала она.

«Все, что меньше, раз и навсегда продемонстрировало бы, что это правительство действительно мягко относится к грязным деньгам».

Любой зарубежный орган, который продал имущество с 28 февраля 2022 года, когда было впервые объявлено о законе о реестре, должен будет предоставить отчет в Регистрационную палату.

Многомиллионные загородные поместья на юге Англии и роскошные квартиры в самых дорогих районах Лондона входят в число домов, которые связывают с режимом путина и его соратниками.


Добавить комментарий